南山控股:关于公司监事辞职及聘任的公告_南山控股(002314)股吧

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公报日期:2015-12-23

文件加密:002314 文件省略:南山刑柱 公报号:2015-091

深圳新南山刑柱(部队)提供货物有限公司

在流行中的退职和指出监事的小心到

公司和董事会当船员使发誓A的可靠性。、正确与完整性,缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性发表宣言或杰出的失误。

2015年12月22日,深圳新南山刑柱(部队)提供货物有限公司(以下省略“公司”)中西部及东部各州的县议会收到职工代表监事石岗老师及中西部及东部各州的县议会降神会召集人胡永涛老师的书面的退职报告。石刚老师辞去公司职工代表监事设岗。,退职后,石刚老师不参加公司。;胡永涛老师辞去中西部及东部各州的县议会降神会召集人设岗,退职后,胡永涛老师持续肩起公司掌管。。

公司2015年优先职工代表大会深思经过《在流行中的投票表决公司职工代表监事的投标》,公司2015年第二次暂时股票持有者大会深思经过《在流行中的投票表决公司监事的投标》,公司第四音级届中西部及东部各州的县议会第十一次降神会深思经过《在流行中的投票表决公司中西部及东部各州的县议会降神会召集人的投标》,增加:

1、投票表决Guo Yu喜欢指使他人的年轻妇女为第四音级届中西部及东部各州的县议会监事,任期自B第四音级届降神会之日起截止。。

2、投票表决商跃祥老师为公司第四音级届中西部及东部各州的县议会监事,任期自属深思之日起进行。。

3、投票表决商跃祥老师为公司第四音级届中西部及东部各州的县议会降神会召集人,中西部及东部各州的县议会任期

从深思之日起至董事会第四音级届降神会完毕。

商跃祥老师自2014年5月21日董事会换届投票表决后不参加公司肩起随便哪一个设岗,这次投票表决是第四音级只支撑公猪的掌管申请求职者。,鉴于公司需求。商跃祥老师离任时构思本公司提供货物34800股,2014年7月因公司2013一年一年地度合法权利分配抬出去,股的定量曾经变更为69600股。,2015年5月,它缩减了34800股。,表现方式眼前,商跃祥老师仍构思本公司提供货物34800股。

近亲二年内曾肩起过公司董事或许高级支撑人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一股票持有者建造的监事未超越公司监事总额的二分经过。

在此,公司向石刚老师请安。、在供职时间,胡永涛老师对他的行动表现全神贯注的的感激。。

本公报。

深圳新南山刑柱(部队)提供货物有限董事会

二〇一五年12月二十二分之一

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