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公报日期:2015-07-11

可转让证券密码:000507 可转让证券约分:珠海港 公报号:2015-060

珠海港利息利息有限公司

八号届董事会第七十五次社交公报

公司和董事会的极度的盟员都许诺了我的真实容量。、精确、使整合,无虚伪记载。、给错误的劝告性州或有意义的事物妨碍。

珠海港利息利息有限公司(以下约分“公司”或“珠海港”)八号届董事会第七十五次社交通牒于2015年7月8日以专人、传真传输和电子邮件给极度的董事。。社交于2015年7月10日午前10:00以新闻报道公认方法聚集,社交应由8位董事列席。,致8位董事。社交契合《答案》的涉及规定。,合法无效。社交详述并认为正确无误了随球摇动。:

一、董事会的意向

八号届董事会任期呼气。,依据《中华人民共和国公司法》、可转让证券互插金科玉律、公司答案及及其他涉及规定,现公司董事会和契合托付资历的合股已按顺序托付了公司第九届董事会的董事攻读学位者。董事会名字任命审察资历。,经董事会详述认为正确无误,将相干到合股大会作为攻读学位者的T。内部的,孤独董事攻读学位者需经深圳STO审察。

董事攻读学位者名单:欧慧胜修饰、梁雪敏修饰、黄志华修饰、李少汕修饰、周娟举止文雅且有教养的女子、泗洪修饰。

孤独董事攻读学位者名单:Tian Cho Sheng修饰、郑国健修饰、张文婧修饰。

(见简历辩驳)

孤独董事名字人申诉和孤独董事攻读学位者申诉请详见见报于2015年7月11日《可转让证券时报》、奇纳可转让证券报《孤独宣言》的申诉、珠海港利息有限公司孤独董事攻读学位者名单。

吃该摇动的8位董事。,认为正确无误8人;反0人,弃绝0人。

这件事还必要相干到给德利合股大会。。

二、广告使用着的董事有利的报答

依据奇纳证监会《使用着的在股票上市的公司体格孤独董事方法的传导建议》及《公司答案》等涉及规定,珠海海湾图式化与公司、用桩区分合股和现实把持按人分配的不在相干相干的非孤独董事及孤独董事报答年度有利人民币柒万元,月惩罚(很基准为税前基准),公司一致个人所得税扣缴个人所得税。公司应承当游览费和及其他费。,董事会主席或董事会主席使能够。

吃该摇动的8位董事。,认为正确无误8人;反0人,弃绝0人。

该事项尚需相干到合股大会投票权。

三、使用着的聚集公司2015年第七次暂时合股大会的意向

比照《董事会的意向》、使用着的中西部及东部各州的县议会大选的意向、《广告使用着的董事有利的报答》事项必要相干到合股大会详述,该公司定于2015年7月27日(周一)午后14点。:10以现场和电网相结合的方法聚集公司2015年第七次暂时合股大会,详细思索,请参阅J重大事件的《可转让证券时报》。、奇纳可转让证券报

珠海港利息利息有限公司使用着的七次社交聚集的通牒。

吃该摇动的8位董事。,认为正确无误8人;反0人,弃绝0人。

附件:公司第九届董事会董事简历

珠海港利息利息有限公司董事会

2015年7月11日

附件:

公司第九届董事会董事简历

欧辉生 男,45岁,博士,高级经济师、记述人员、注册记述人员。

首要职业史:原广东利息利息有限公司记述总监,珠海乙酸纤维蛋白利息有限公司财务经理,珠海正邦资产使用利息有限公司首座财务官,珠海国家资产使用局首座经济专家有帮助的,珠海电力用桩区分集团利息有限公司副总统、党委委员,珠海沪昌交通投资利息有限公司董事长。,珠海电力把持玻璃纤维利息有限公司董事长。;2007年1月至2012年1月,珠海经济特区富华集团利息有限公司司(2010年9月更名为珠海港利息利息有限公司)校长;2007年2月迄今为止,珠海经济特区富华集团利息有限公司

董事(后更名为珠海港利息利息有限公司);2011年7月—2013年6月,任珠海港用桩区分集团利息有限公司董事、党委副当销售员;2011年7月—2015年2月,仁珠港用桩区分集团利息有限公司执行经理;2013年6月迄今为止,Ren Zhu港用桩区分利息有限公司董事长、党委当销售员、法定代理人;2013年6月迄今为止,任珠海港利息利息有限公司董事会主席、法定代理人。

与公司和用桩区分合股在相干相干。不必须公司利息。未受到奇纳证监会及及其他涉及部门的……
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